Rahapesu tegi Danske töötajast miljonäri

Danske Banki Eesti filiaali endine suhtehaldur Jevgeni Agnevštšikov (37) teenis rahapesuga seni arvatust tunduvalt rohkem.

2019. aastal pidas riigiprokuratuur tema kriminaaltuluks 369 000 eurot. Uurimise käigus on summa kasvanud ligi 1,9 miljonile eurole.

Kahtlustuse kohaselt aitas Agnevštšikov pesta Danske Bankis puhtaks 282 miljonit USA dollarit, mis pärinesid Aserbaidžaanis toimunud maksukuritegudest.

Laiendatud konfiskeerimise tagamiseks seadis Harju maakohus eelmise aasta lõpul riigi kasuks 216 000eurose hüpoteegi Lasnamäe tänaval asuvale korterile.

Korter kuulub osaühingule Sound Seeds OÜ, mis omandas Agnevštšikoviga seotud varasid ühe euro eest. Samuti on arestitud ettevõtte raha 500 000 eurot ja väärtpabereid, sh bitcoin’e 76 000 euro väärtuses.