Tegemist on niinimetatud Sergei Magnitski kriminaalasjaga, mis on omandanud juba kurikuulsuse staatuse. Moskva jurist ning maksunõunik Magnitski suri 2009. aastal Venemaa vanglas. Ta vahistati, kui oli paljastanud investor Bill Browderilt nahaalselt tema Vene ärid varastanud ja seejärel 230 miljoni USA dollari suuruse maksupettuse toime pannud pättide tegevusskeemi.

Osa sellest rahast liigutati Venemaalt välja Eesti pankade, peamiselt Danske kaudu.