EKSPRESSI ARHIIVIST | Politseioperatsioon City Plazas: kahtlustuse järgi aitasid eestlased Ukraina ministril varastada 28 miljonit eurot

Mis oleks, kui teil õnnestuks saada intellektuaal­omandi õigused passidele trükitavatele sümbolitele nagu näiteks riigilipp ja vapp? Just sellise enne­olematu skeemiga lüpsis Ukraina minister Eesti skeemimeistrite abil maksu­maksjailt välja kümneid miljoneid eurosid vaheltkasu, kahtlustavad kahe riigi prokuratuurid.

21. juulil 2023 teatas Ukraina ajakirjandus, et Eesti ja Ukraina uurimisametite koostöös on paljastatud korruptsiooniskeem, kus on osalenud endine Ukraina terviseminister Maksõm Stepanov ning üks Eesti ettevõte.

Eesti Ekspress kirjutas juba 2021. aastal nimetatud korruptsiooniafäärist lähemalt, kui keskkriminaalpolitsei korraldas parasjagu City Plazas läbiotsimisi. Skeemi keskmes on Eesti ettevõtjad Priit Porila, Dmitri Fokin, Aivar Riis ning nende ettevõte Feature OÜ.

ERRi andmeil esitas keskkriminaalpolitsei 2021. aasta lõpus kolmele isikule kahtlustuse laiaulatuslikus rahapesus. Lisaks kahtlustatakse ühte inimest rahapesule kaasa aitamises.

Tänavu suvel on ka Ukraina õiguskaitseorganid Eesti ettevõtte juhtidele kahtlustuse esitanud. Avaldame nende uudiste valguses toonase loo taas. Lugu ilmus esimest korda 01.12.2021.

---

25. novembril 2021 ajasid kliendid City Plaza esimesel korrusel parajasti pangaasju, kui kaheksa korrust kõrgemal tornis rullus lahti keskkriminaalpolitsei operatsioon.

Kinni peeti kolm pisikeses erabüroos töötavat ärinõustajat ning nende kaastöötaja. Esimesi kahtlustatakse grupis rahapesu teenuse pakkumises, abilist aga kaasaaitamises. Summad on tohutud ja puudutavad Ukraina rahva raha.