Seniavaldamata kuriteod, nimed ja detailid. Kelle raha pesti Danske pangas?

Kahtluse järgi aitasid Danske Eesti töötajad rüüstada pättidel Venemaa riigikassat, peita Facebookist varastatud miljoneid, toetada salasigaretiäri USAs ning pesta Šveitsi ja Iraani kurikaelte musta raha.

Ilmselt ei saa me eales üksikasjalikult teada, kelle räpane raha Danske Eesti filiaali suhtehaldurite kinnipigistatud silmade eest läbi liikus. Seda põhjusel, et rahapesu tõestamiseks vajalikud eelkuriteod leidsid tihti aset riikides, kust uurijatel on raske saada usaldusväärset infot.

Nii ongi Danske rahapesu kahtlustuses nimetatud kaheksa kuritegu pigem juhuslikku laadi läbilõige mustast rahavoost. Siinkohal räägime „vaid“ 1,61 miljardi dollari puhtaksküürimisest.