Viimane on eriti oluline nn Swedbanki asjas, kus Eesti suurimat panka ja tema endist juhtkonda kahtlustatakse Abõzovi ­pundi raha pesemises. Abõzovi õigeks mõistmisel puuduks nn eelkuritegu ehk viimaste aastate üks kuulsamaid rahapesujuhtumeid vajuks kokku.

Süüdistuse kohaselt virutasid Abõzov ja tema kambajõmmid aastatel 2011–2014 Novosibirski oblasti energiaettevõtetest Sibeko ja RES kokku 4 miljardit rubla. Nad pumpasid raha välja fiktiivsete tehingutega, mille teiseks osapooleks oli kompanii Blacksiris Trading Limited.

Ilmselt läbis osa sellest hämarast rahast Eestit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid