Navaro Baltic OÜ-d süüdistatakse karistusseadustiku § 209 lg 2 p 2 ja lg 3 ja KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 ja lg 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.
Jurit, Germani, Vitalit, Igorit, Alexanderit, Dmitryt ja Jurit süüdistatakse grupi poolt suures ulatuses rahapesus ehk karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
Vegahold Invest OÜ suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud seoses kriminaalmenetluse aluse puudumisega.
2008. aasta sügisel esitas AS Skanska EMV Riigiprokuratuurile kuriteoteate, mille alusel alustati kriminaalmenetlust.

Menetlust viis läbi Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei osakond ning juhtis Riigiprokuratuur.