Ameerika ametivõimud kahtlustavad Rudit kokku neljas kuriteos.  Eesti Ekspress kirjutas aasta tagasi: USA prokuratuuri süüdistusmaterjalid kirjeldavad skeemi, kuidas Eesti pintsaklipslased kavalasti Iraagi demokratiseerimiseks mõeldud raha tuulutasid.
Üllataval kombel on skeemi kaks peategelast, keda seostatakse umbes 86 miljoni krooni ebasihipärase kasutamisega, Eestis oma elualal tuntud ja tunnustatud tegelased. Afääri peaarhitektina esitletud Marko Rudi töötab Baltimaade ühes lugupeetumas audiitorfirmas Ernst & Young Baltic juhtiva konsultandina ja on nõustanud mitmeid suuri tehinguid. Teine väidetav võtmefiguur Jan Jõgis-Laats on mitmes toimetuses töötanud ajakirjanik, kes praegu juhib Eesti Päevalehe uudisteosakonda.