Eesti ühe tuntuma naisettevõtja, saates „Laulud tähtedega“ esinenud Tiiu Järviste (57) elu on tundmatuseni muutunud.

Järviste suhtes kehtib elukohast lahkumise keeld. Tema Tallinna vanalinna kinnisvaral lasub riigi kasuks suur hüpoteek.

Augustis algab Järviste ja kahe ta endise alluva üle kohtuprotsess Harju maakohtus. Neid süüdistatakse grupiviisilises ja suures rahapesus, mis tähendab süüdimõistmise korral kaht kuni kümmet aastat vanglas.

Andrei Štšemelev (39), keda naine aastaid ajakirjanduses enda elukaaslasena tutvustas, on kuulutatud tagaotsitavaks. 

Järvistele kuulunud GFC (Good Finance Company) teenis paar aastat tagasi 300 000 eurot kasumit. Nüüd on firma pankrotis.

Nüüd loeb riigiprokuratuur üht GFC vahendusel toimunud tehingut kuriteoks. Selle käigus pesid Eesti mitteresidentidest kliendid puhtaks umbes kolm miljonit eurot kuritegelikku tulu.

Rahapesu eelkuritegu toimus suvel 2018 Itaalias, kui San Remo sadamast varastati luksusjaht Alexandra. Selle jäljed viivad Eestisse.


Avalehele
106 Kommentaari
Loe veel: