Harju maakohtu kohtunik ­Vallo Kariler võttis arutada hagi, kus pettuse ohver nõuab Danske Bankilt seoses varastatud rahaga kahjutasu.

Hagi esitas kohtusse Singapuri väetisefirma Dreymoor. Ettevõte tellis 2015. aastal Odessa keemiakombinaadilt ammoniaaki ja karbamiidi.

Tehing toimus Kesk-Ameerikas Belize’is registreeritud vahendusfirma Expotrade kaudu, mille kontole singapurlased tegid ligi 13 miljoni USA dollarise (umbes 11,4 miljonit eurot) ettemaksu.

Odessa keemikud kaupa teele ei pannud, kuna raha nendeni ei jõudnud. Tehingu vahendaja kadus koos ettemaksuga nagu vits vette. Saadud rahast kanti 4,5 miljonit eurot Danske Eesti filiaalis Ühendkuningriigi ettevõtte Belfort Impex LP nimel avatud kontole. Sealt liigutati raha ruttu edasi.

Ekspressile Ukrainast saadud kohtupaberitest selgub, et kelmuses kahtlustatakse 36aastast Dmitro Malinovskit. Odessas nii poliitikas kui ka äris kätt proovinud mees oli tunnistatud ametlikult surnuks. Tegelikult elas Malinovski võltspassiga Prantsusmaal, kus sandarmeeria ta luksusliku elu keskelt mullu oktoobris kinni nabis.

« Avalehele 1 Kommentaari