Foto: Shutterstock

Rahapesu andmebüroole, riigikogu õiguskomisjonile ja SEB pangale edastatud avalduses teatas Salberg, et osaühingut Estbet Tehas valitsenud kriminaalne jõuk tegeles süstemaatiliselt aastaaruannete võltsimisega ning rahapesuga suures ulatuses. Ta pakkus oma abi nende kuritegude avastamisel.

Kõnealune firma jättis mõned aastad tagasi deklareerimata 49 miljoni rubla (üle 1,1 miljoni euro) suuruse ülekande, mis liikus SEB kaudu Venemaa ettevõttesse Tehnosvet-kompleks.

« Avalehele 1 Kommentaari
Loe veel: