Danske rahapesu: kaitsjate väitel pingutab prokuratuur üle
Prokuratuur pingutab Danske Eesti filiaali endisi töötajaid rahapesus kahtlustades kõvasti üle, selgus esmaspäeval ja teisipäeval Tallinna ringkonnakohtus toimunud istungitel.
Vandeadvokaat Helmeri Indela ja vandeadvokaadi abi Sven Lassi (büroo Indela) teatel seisneb Erik Lidmetsa ainus süü selles, et ta aitas Danskes töötades 2008. aasta kevadel avada pangakontot ühele välisettevõttele.
„Ta ei avanud seda kontot ise, vaid kogus kokku ainult vajalikud dokumendid,“ täpsustas Indela.
Ta lisas, et dokumente kontrollisid veel teine töötaja ja panga jurist ning konto avamise taotlusele andis ühehäälse heakskiidu neljaliikmeline komisjon.
Kõnealune konto kuulus firmale Goldcraft Universal. Lidmets oli selle konto haldur vaid esimesed neli kuud.
Tema töö Danskes lõppes aprillis 2010, kui pank ta teiste pattude eest lahti lasi.
LOE KA: „Magus elu. Kiire raha. Danske panga direktorit kahtlustatakse 500 000 dollari suuruse „laenu“ saamises“