Finantspättide püüdja: „Rahapesu eest tavaliselt vangi ei lähe ja see on probleem“

Rahapesu andmebüroo juhil Matis Mäekeril on ka hea uudis: Eesti rahapesu tõkestamise süsteem läbis MONEYVALi hindamise. Kui varem olid luubi all küberraha firmad, siis tänavu keskendub asutus riiulifirmade müüjatele.

Kui palju oligarhid üritasid vingerdada ja väita, et külmutatud vara ei olegi nende oma?

Meil oli paar selget kaasust. Ühe Vene väga suure panga kaks omanikku lisati (sanktsioneeritud isikute) nimekirja ning poolteist tundi või kaks tundi enne seda, kui need sanktsioonid avaldati Euroopa Liidu Teatajas, olid kaks nendest omanikest oma osaluse ära müünud!

Sel hetkel tekib küsimus, et kuidas saab olulist osalust – nad omasid kahe peale 30-40 protsenti väga suurest pangast – nii kiiresti maha müüa.

Samamoodi on meil...