Transpordiärimees kantis mõne aastaga idapiiri tagant Eestisse 120 miljonit eurot. Juhised saabusid Venemaa kuritegelikult grupeeringult, mille spetsialiteet oli hämara raha smugeldamine Euroopasse.
2000ndate aastate keskpaigus tegutsemist alustanud tohutute rahavoogudega Venemaa suunaline Eesti logistikaäri osutus suuresti fiktsiooniks.
Kaupa, mida väidetavasti liigutati, ei olnud olemas. See liikus vaid võltsitud dokumentidel, mida sai vajadusel pankadele ette näidata.
Kuid raha liikus reaalselt. Seejuures liikus seda nii tohutult, et vaja läks kümneid Eesti pangakontosid pea kõikides Eesti pankades, mille päevalimiidid pidevalt umbe tõmmati.
Oled juba tellija?
