12.09.2023, 16:25

„Trahvi ei taha muidugi keegi saada.“ Miks pidi LHV riigile pea miljoni maksma?

LHV sai pea miljon eurot rahapesutrahvi. Mitmes mõttes oli see justkui kooliraha. Mingit musta raha pangast läbi ei liikunud.

Märt Belkin mart.belkin@ekspress.ee

VALVUR: Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütleb, et LHV sai trahvi, sest rahapesuriskid polnud korralikult maandatud.

FOTO: henri-kristian kirsip | Delfi Meedia

„Finantsinspektsioon leidis, et vajakajäämised olid meie riskide juhtimise süsteemides,“ selgitab LHV rahapesu tõkestamise vastavuskontrolli juht Hannes Oja. „Järelevalve ei toonud välja, et läbi panga oleks liikunud mingi summa kahtlast raha.“

Klantsitud ja läikiva imagoga LHV kasvab kiiresti. Hiljuti avati Ühendkuningriigis LHV Bank, nii et nüüd on ettevõte kasvanud rahvusvaheliseks. Üks kasvumootoreid on olnud äri, mida paljud pangad on pidanud riskantseks – teiste finantsasutuste teenindamine.

Kommenteeri Loe kommentaare (22)