Riigiprokuratuur lõpetas Swedbanki ja tema juhtide rahapesu kriminaalasja

Uurimine jätkub ühe kliendihalduri asjus. Menetluse lõpetamiseni viis asjaolu, et Venemaalt ei saadud piisavalt infot.

Riigiprokurör Sigrid Nurm allkirjastas täna otsuse, millega lõpetas kriminaalmenetluse Eesti suurima panga Swedbanki ning tema juhtkonda kuulunud Ulla Ilissoni, Robert Kitti, Kaie Metsla, Rait Pallo, Priit Perensi, Heiki Raadiku ja Vaiko Tammevälja ning rahapesu tõkestamise osakonda juhatanud Toomas Tuulingu suhtes.

Uurimine jätkub kliendihaldurina töötanud Aleksei Aversoni suhtes dokumendi, pitsati ja plangi võltsimist käsitleva paragrahvi järgi.