13.03.2024, 06:00

HIVi süstivad gangsterid ning raha terroristidele: pöörased sidemed Eesti-Vene rahapesumasina taga

Venemaa kurikuulsaim krüptofirma väidab siiani, et tegutseb Eestis.
Joonistame lahti firma sidemed Venemaa allilma ja julgeolekufiguuridega.
Paljastame, kuidas firma kaudu on rahastatud nii narkogänge, Venemaa sõda Ukrainas kui ka Lähis-Ida terroriste.

Eesti Ekspressi ja rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi (ICIJ) ühisuurimine selgitas välja, kuidas Eesti krüptoettevõtte võtsid üle Venemaa allilma ja FSB sidemetega tegelased.

Martin Laine martin.laine@delfi.ee

Toimetas: Urmas Jaagant urmas.jaagant@ekspress.ee

Nende juhtimisel on ettevõte aidanud rahastada narkokaubandust, terrorismi ning ka Hamasi ja Hezbollah’ tegevust Lähis-Idas.

Ukraina täiemahulise sõja ajal on nõnda liigutatud Venemaalt välja mitme miljardi euro väärtuses hämarat päritolu raha, mis külvanud kaost laias maailmas.

Oled juba tellija?

Mis on Delfi Kogupakett?

Kommenteeri Loe kommentaare (63)