EKSPRESSI PODCAST | Kahtlased sidemed Eesti-Vene rahapesumasina taga näitavad krüptomaastiku suuremat probleemi

Veel mõni aasta tagasi Eestis tegutsenud krüptoettevõte Garantex on nüüdseks üle võetud Venemaa allilma ja FSB sidemetega tegelaste poolt. Ühtlasi näitab see juhtum krüptomaailma valukohta, mille lahendamiseks seni tahet olnud ei ole.

Kuigi Garantexil puudub alates 2022. aasta algusest Eestis tegevusluba, väidab ettevõtte endiselt oma kodulehel, et nende peakontor asub Tallinnas. Tegelik kontor asub Moskvas pilvelõhkuja Federation Toweri 14. korrusel. Seal saavad venelased kas või kohvriga kohale tassitud sularaha krüptoks vahetada.

Eesti Ekspressi ja rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi (ICIJ) ühisuurimine selgitas välja, kuidas pärast Garantexi kaasasutaja Stanislav Drugalevi kahtlast surma võtsid selle üle tegelased, kes on seotud Venemaa julgeolekuteenistuste ja Moskva allilmaga. Nende juhtimisel on rahastatud narkokaubandust, terrorismi ning ka Hamasi ja Hezbollah’ tegevust Lähis-Idas.