Rahapesu võimaldavat pangatöötajat ei pruugi Eestis eriti midagi ähvardada

INTERVJUU: Riigikohtunik Juhan Sarv räägib, mis takistab võitlust tegeliku rahapesuga ja miks tehakse samas mõnikord sääsest elevant.

Kohtud arutavad viimasel ajal pidevalt erinevaid rahapesukuritegusid. Enamasti on summad suhteliselt väikesed, mitte võrreldavad Danske Banga rahapesuga. Mis mõtteid see tekitab?

Iseenesest võib rahapesusüüdistus olla põhjendatud ka siis, kui pestud summa ei küüni sadade miljonite või miljardite eurodeni. Rahapesu summalist alampiiri kusagil kirjas polegi.

Aga tõsi on, et nii mõnigi kord on rahapesusüüdistust lugedes tekkinud küsimus, kas ei tehta sääsest elevanti. Kas see tegu on ikka see, milleks rahapesu kuriteokoosseis mõeldud. Seaduses on rahapesu mõiste äärmiselt avar.

Kui lähtuda vaid seaduse tekstist, võib rahapesuks lugeda suure osa sellest, mida kuriteoga saadud varaga üldse teha võidakse. Kuni selleni välja, et kui varas peidab varastatud asja ära, paneb ta toime rahapesu, sest ta ju varjab kuritegelikust tegevusest saadud vara asukohta.