Üleskutse: kaeba kahtlase Eesti ettevõte peale

Rahapesu Andmebüroo kutsub üles teavitama kahtlastest Eesti ettevõtetest välismaal.

Eelmisel aastal tuvastas Rahapesu Andmebüroo, et välismaal kasutatakse Eesti käibemaksukohuslase numbritega ettevõtteid kuritegelikes skeemides. Enamasti on ettevõtte seotud isikute seas välismaalased, sealhulgas e-residendid.

Kahtlased ettevõtted on kasutanud skeeme maksupettuste ja rahapesu korraldamiseks või hoidunud sanktsioonidest.

Enamasti ei ole neil firmadel Eestis majandustegevust. Nad ei maksa siin makse ega oma ka töötajaid. Sageli puuduvad neil Eesti arvelduskontod. Nende juhatuse liikmed on välisriikide kodanikud, kellel puudub seos Eestiga, ka pole nende tehingupartnerid Eesti ettevõtted. Nende majandustegevus ei anna alust käibemaksukohuslase numbri omamiseks. Küll aga on neil palju maksuvabasid tehinguid, nagu näiteks laenud.