Narva krüptoärikad olid kahtlase tegevuse tõttu enne FBI-d Eesti panga kirbul

Möödunud hiliskevadel tuvastas TBB Panga analüüs, et nende kliendi, Burfa Media OÜ kontol toimuv pole ei läbipaistev ega arusaadav. Ettevõtte omanikeks on tänaseks poole miljardi dollari suuruses kelmuses kahtlustuse saanud Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt on pangad kohustatud teostama ärisuhte seiret. Et asjad päris õigesti pole, ilmneski siis, kui TBB analüüsis seire käigus Burfa Media kontol toimuvat.

Mõningate tehingute eesmärkide täpsustamiseks esitati Burfa Mediale küsimusi. Panga hinnangul ilmnesid ettevõtte vastuses tunnused, „mille alusel ei saanud TBB lugeda Burfa Media tegevust läbipaistvaks ega arusaadavaks“.