Vanad vitsad peksavad: Saksa suurpangal tuleb Danske Eesti jamade pärast välja käia kümneid miljoneid

Deutsche Bankil tuleb välja käia kümneid miljoneid dollareid, sest Danske Eesti haru kahtlastele tehingutele vaadati läbi sõrmede.

Trahv tuli USA föderaalreservilt ehk keskpangalt. Otsuses nenditakse, et Saksa suurpank pole juba pikka aega suutnud korda teha tõsiseid vajakajäämisi reeglite järgimisel. Deutsche Bankis logisevad ameeriklaste arvates nii sanktsioonide järgimise, tehingute kui ka rahapesu tuvastamise kontrollimehhanismid.

Deutsche on varemgi föderaalreservilt sama jama eest trahvi saanud – nii 2015ndal kui ka 2017. aastal. Toona lubasid sakslased asja korda ajada, ent pole seda siiani teinud.