20.07.2023, 12:30
Vanad vitsad peksavad: Saksa suurpangal tuleb Danske Eesti jamade pärast välja käia kümneid miljoneid
(22)Deutsche Bankil tuleb välja käia kümneid miljoneid dollareid, sest Danske Eesti haru kahtlastele tehingutele vaadati läbi sõrmede.
FOTO: Shutterstock
Trahv tuli USA föderaalreservilt ehk keskpangalt. Otsuses nenditakse, et Saksa suurpank pole juba pikka aega suutnud korda teha tõsiseid vajakajäämisi reeglite järgimisel. Deutsche Bankis logisevad ameeriklaste arvates nii sanktsioonide järgimise, tehingute kui ka rahapesu tuvastamise kontrollimehhanismid.
Oled juba tellija?