LHV aitas Tallinna tehasel äritseda keelu all Vene oligarhidega. Karistada ei saanud keegi
(213)LHV klient tegi kahe miljoni euro eest tehinguid sanktsioonide alla pandud Venemaa ettevõtetega, kellega äritsemine peaks olema keelatud. Rahapesu andmebüroo (RAB) katse panka karistada ebaõnnestus ning kõik osapooled jäävad karistuseta.
Jaanuaris avaldas Eesti Ekspress uuriva artiklisarja „Idaveod“ raames, et Tallinna Masinatehase vahendusel on liikunud Venemaale ja Kasahstani nii-öelda kaheotstarbeline kaup, mida on võimalik kasutada sõjatööstuse hüvanguks. Mitte ainult ei ähvarda selline kaup toetada sõjategevust Ukrainas, vaid masinatehase äripartnerite hulgas olid Venemaa ettevõtted, kellega äritsemine on Euroopa Liidu reeglite kohaselt keelatud.
Artikli järel tuvastaski rahapesu andmebüroo pangatehinguid analüüsides, et 2022. aasta lõpus oli masinatehas tõepoolest saanud raha kahelt sanktsioonide alla pandud Venemaa ettevõttelt. Üks ülekanne ületas 2,2 miljonit eurot, teine 7000 dollarit.
